Στα δικαστήρια προσφεύγει η αμερικανική αρχή κεφαλαιαγορών, καταγγέλοντας διεθνή απάτη με κρυπτονομίσματα

[Crash24]

Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά, το ύψος των ποσών που υπεξαιρέθηκαν ανέρχεται στα 650 εκατομμύρια δολάρια.

Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγορών (SEC) κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος της εταιρίας NovaTech και των συνιδρυτών της, καταγγέλλοντας ότι υπεξαίρεσαν ποσά τα οποία ξεπερνούν τα 650 εκατομμύρια δολάρια, εξαπατώντας πάνω από 200.000 επενδυτές διεθνών, συμπεριλαμβανομένων και πολλών Αμερικανών με καταγωγή από την Αϊτή. 

Η NovaTech και οι συνιδρυτές της, η Σίνθια και ο Έντι Πέτιον, κατηγορούνται ότι υπόσχονταν στους επενδυτές ότι τα κεφάλαιά τους θα ήταν ασφαλή, με τη Σίνθια Πέτιον να τους διαβεβαιώνει ότι θα έβλεπαν κέρδη "από την πρώτη ημέρα".

Η SEC καταγγέλλει ότι, στην πράξη, το ζεύγος Πέτιον χρησιμοποιούσε τα νέα κεφάλαια που εισέπραττε ώστε να αποδίδει "κέρδη" σε προηγούμενους επενδυτές, καθώς και να πληρώνει προμήθειες σε άτομα που διαφήμιζαν τις υπηρεσίες αυτές, ενώ παράλληλα υπεξαιρούσαν εκατομμύρια δολάρια για τους ίδιους. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε επί τέσσερα χρόνια, πριν την κατάρρευση της NovaTech, το Μάιο του 2023.

Η μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε σε δικαστήριο του Μαϊάμι έρχεται δύο μήνες αφότου η Λετίσια Τζέιμς, Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, προσέφυγε στα δικαστήρια του Μανχάταν σε βάρος του ζεύγους Πέτιον, εκτιμώντας ότι το ύψος της απάτης που διέπραξαν υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Οι ρυθμιστικές αρχές ανέφεραν ότι η NovaTech επιχείρησε να προσεγγίσει τα θύματά της πατώντας στη θρησκευτική τους πίστη, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Telegram και το WhatsApp, και κάποιες φορές στην αϊτινή γλώσσα, με τη Σίνθια Πέτιον να αυτοσυστήνεται σαν "Αιδεσιμοτάτη Διευθύνουσα Σύμβουλος", υποστηρίζοντας ότι η NovaTech ήταν "όραμα Θεού".

Εντωμεταξύ, το ζεύγος Πέτιον έχει διαφύγει και πιστεύεται ότι βρίσκεται κάπου στον Παναμά.

Η SEC κινήθηκε νομικά και εναντίον έξι ατόμων που προωθούσαν τις υπηρεσίες της NovaTech, κατηγορώντας τα για εμπλοκή σε απάτη, καθώς ισχυρίζεται ότι συνέχιζαν να στρατολογούν επενδυτές, παρότι καταγράφονταν ήδη προβλήματα, όπως καθυστερήσεις στις αναλήψεις, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές ΗΠΑ και Καναδά είχαν αρχίσει ήδη να ερευνούν τη δράση της εταιρίας, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα της NovaTech.

Ένας από τους έξι, ο Μάρτιν Ζίζι, συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο 100.000 δολαρίων.

Και οι δύο προσφυγές διεκδικούν την αποζημίωση των θυμάτων και την καταβολή προστίμων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

[cpc464]

"το ζεύγος Πέτιον χρησιμοποιούσε τα νέα κεφάλαια που εισέπραττε ώστε να αποδίδει "κέρδη" σε προηγούμενους επενδυτές, καθώς και να πληρώνει προμήθειες σε άτομα που διαφήμιζαν τις υπηρεσίες αυτές"

Κλασσική πυραμίδα αλλά με bitcoin δηλαδή.

[giorgosk12]

Η Αϊτή δεν έχει καν κανονική κυβέρνηση εδώ και δεκαετίες, ουτε βασικες υποδομες, ποιοι Αμερικανοί ζουν εκεί και επενδύουν κιόλας σε bitcoin?

[AtiX]

7 λεπτά πριν, giorgosk12 είπε

Η Αϊτή δεν έχει καν κανονική κυβέρνηση εδώ και δεκαετίες, ουτε βασικες υποδομες, ποιοι Αμερικανοί ζουν εκεί και επενδύουν κιόλας σε bitcoin?

Η Αϊτή ανοίκει στους φορολογικούς παραδείσους για offshore εταίρες…

μέχρι και Έλληνες θα μπορούσες να “βρεις” εκεί…

[freegr]

Σας το είχα αναφέρει στο φορουμ σε σχόλιο ότι σύντομα θα αρχίσουν να σκάνε οι φούσκες για αυτούς που θέλουν να θησαυρίζουν χωρίς να ιδρώνουν. Στο σβέρκο των άλλων πάντα. 

[Doubt]

Δεν είναι φούσκα αυτό, απάτη είναι καραμπινάτη.

[forgotten]

Πηρανε την αρχη των ποζι καο την εφαρμοσανε σε κρυπτονομισματα, παιζει να μην εχει καν σχεση με την αγορα κρυπτο μια και μπορει να πηρανε τις αδειες αλλα να μην ειχαν ενωθει με το δικτυο ανταλλγων κρυπτο ωστε να μπορουν να παρουσιαζουν κερδη ανεξαρτητα απο τις διακυμανσεις της αγορας.

[o_shaolin]

ληστέψανε την τράπεζα και τι με νοιάζει εμένα...;

αντε και καλή τύχη μάγκεεες...

Π.Σιδηρόπουλος

 

[Ukforthemoment]

17 λεπτά πριν, o_shaolin είπε

ληστέψανε την τράπεζα και τι με νοιάζει εμένα...;

αντε και καλή τύχη μάγκεεες...

Π.Σιδηρόπουλος

 

Δεν λήστεψαν τράπεζα.Η "τράπεζα" τους λήστεψε. 

[cpc464]

44 λεπτά πριν, o_shaolin είπε

ληστέψανε την τράπεζα και τι με νοιάζει εμένα...;

αντε και καλή τύχη μάγκεεες...

Π.Σιδηρόπουλος

Βασικά δεν λήστεψαν τράπεζα, κοροϊδέψαν κάποιους εύπιστους που έψαχναν να επενδύσουν τις οικονομίες τους, μου θυμίζει κάτι που γινόταν στην ελληνική επαρχια, ερχόταν ο ανιψιός της κυρα Κατίνας στο χωριό και έλεγε ότι σπουδασε έξω οικονομικά (στην μπουζού ήταν αλλά απο ντροπή έλεγαν οτι σπουδάζει το παίδι), έλεγε λοιπόν ο "επενδυτής" "μπάρμπα δώσε ένα εκατομμύριο δρχ και θα παίρνεις 100.000 καθε μήνα", έπαιρνε όντως ο μπάρμπας τα χρήματα και διαδιδόταν το νέο στο χωριό και στα παραδίπλα, αρχίζαν οι πελάτες να πολλαπλασιάζονται, μόλις ο "επενδυτής" μάζευε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια γινόταν καπνός και τα γλένταγε στο εξωτερικό.

[freegr]

Διεθνή φούσκα δηλαδή για να τα οικονομήσουν κάποιοι όποτε επειδή στις ΗΠΑ το ορατός λειτουργεί θα τους δεσμεύσουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία. 

[Ne0n]

Εντάξει επιβεβαιώνομαι όλα αυτά τα χρόνια που δεν ασχολούμαι με Crypto για να βγάλω κέρδος. Πριν από αρκετό καιρό θα θυμάστε τα μεγάλα ποσά που είχε βάλει ο Elon στα Crypto και είχαν ανεβάσει απότομα την αξία τους, στην συνέχεια πλακώθηκαν όλοι να αναβαθμίζουν τα συστήματα τους και έφτασαν στην Κίνα να φτιάχνουν ολόκληρες φάρμες με gpu για ta Crypto, ώσπου ο Elon χρειάστηκε κεφάλαια για την αγορά του Twitter, ρευστοποίησε απότομα τα περισσότερα δράττοντας το σούπερ κέρδος που είχαν αποκτήσει λόγο υπεραξίας που δημιουργήθηκε από τους υπόλοιπους "παίκτες" και στην συνέχεια όπως ήταν φυσικό έπεσαν απότομα οι μετοχές τους με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι να χάσουν τα χρήματα τους...wow που το έχουμε ξαναδεί αυτό το σενάριο; Ελληνικό Χρηματιστήριο κτλ κτλ ; 

Τα Crypto είναι το νόμισμα του μέλλοντος αλλά μέχρι να υπάρξει κάποια παγκόσμια σταθερά και όχι ασταθείς μεταβλητές θα χρησιμοποιούνται κυρίως στην μαύρη αγορά και για να παίζουν οι πανίσχυροι με τους μικρούς.

Επεξ/σία 16 Αυγούστου από Ne0n

[Doubt]

8 ώρες πριν, freegr είπε

Διεθνή φούσκα δηλαδή για να τα οικονομήσουν κάποιοι όποτε επειδή στις ΗΠΑ το ορατός λειτουργεί θα τους δεσμεύσουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία. 

Ναι ναι έχεις δίκιο, για να το λες έτσι θα είναι.