Ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών επιβλήθηκε στον ιδρυτή του Binance

[nchatz]

Ο Τσανγκπένγκ Τζάο, που ξεκίνησε τις μαζικές αποσύρσεις καταθέσεων από το FTX, που τελικά αποκάλυψαν την απάτη που συντελούταν στο ανταλλακτήριο του Μπάνκμαν-Φριντ, ομολόγησε ότι είχε παραβεί και ο ίδιος τη νομοθεσία.

Ο Τζάο καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών, καθώς απέτυχε να εφαρμόσει επαρκείς μηχανισμούς προστασίας από το ξέπλυμα χρήματος στο Binance. Ο Τζάο, άλλοτε επικεφαλής του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο είχε αναγνωρίσει την ενοχή του το Νοέμβριο του 2023.

Ο δικαστής Ρίτσαρντ Τζόουνς στο σκεπτικό του ανέφερε ότι ο Τζάο έδωσε προτεραιότητα "στην ανάπτυξη και τα κέρδη του Binance, έναντι της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών". Παρότι ο Τζόουνς εκτιμά ότι ο Τζάο είναι απίθανο να παραβιάσει εκ νέου τη νομοθεσία, η κλίμακα του αδικήματος είναι αξιοσημείωτη.

Ο Τζάο δεν είναι τόσο γνωστό όνομα, όσο ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, που καταδικάστηκε για την απάτη στο FTX, αποτελεί σημαντικότερη προσωπικότητα στο χώρο των κρυπτονομισμάτων. Ο Κινεζοκαναδός επιχειρηματίας ίδρυσε το Binance το 2017. Παρότι υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου, στο πλαίσιο της συμφωνίας του με τις εισαγγελικές αρχές για τη μείωση της ποινής του, εξακολουθεί να είναι ο μεγαλομέτοχος της εταιρίας. Το Binance ενσωματώνει πολλά περισσότερα νομίσματα από ό,τι ανταγωνιστικές πλατφόρμες, όπως το Coinbase.

Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει την επιβολή φυλάκισης τριών ετών, λόγω του ότι "η κλίμακα και οι προεκτάσεις των ενεργειών του Τζάο ήταν τεράστιες", όπως ανέφεραν στο υπόμνημα που κατέθεσαν ενόψει της ανακοίνωσης της ποινής. Παράλληλα υποστήριξαν ότι η ποινή που θα επιβαλλόταν στον Τζάο έπρεπε να "αντανακλά τη σημαντική ζημιά που προκλήθηκε στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ από τις εγκληματικές ενέργειές του".

Σύμφωνα με την εισαγγελία, το Binance επέτρεψε την πραγματοποίηση παράνομων συναλλαγών που υπερέβαιναν τα 898 εκατομμύρια δολάρια. "Ο Τζάο και άλλα στελέχη του Binance δεν συμμορφώθηκαν με τη νομοθεσία των ΗΠΑ", με αποτέλεσμα Ιρανοί πελάτες να μπορέσουν να προχωρήσουν σε συναλλαγές με Αμερικανούς, κατά παραβίαση των κυρώσεων που βρίσκονταν σε ισχύ. Άλλες χώρες υπό καθεστώς κυρώσεων, όπως η Κούβα και η Συρία, μπόρεσαν επίσης να πραγματοποιήσουν συναλλαγές.

Οι δικηγόροι του Τζάο από την πλευρά τους ζήτησαν να αφεθεί ελεύθερος ο πελάτης τους, καθώς κανείς κατηγορούμενος σε ανάλογη υπόθεση δεν είχε φυλακιστεί, ενώ ο Τζάο ταξίδεψε από το σπίτι του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να δικαστεί. Παρέμεινε στις ΗΠΑ επί πεντέμισι μήνες, μακριά από τους δικούς του, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά οι δικηγόροι του, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το Binance είχε λάβει μέτρα ώστε να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας από προσπάθειες ξεπλύματος χρήματος.

Στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, ο Τζάο ήταν επί μακρόν γνωστός ως τολμηρός παίκτης, με φήμη ανθρώπου που αδιαφορούσε για τους νόμους των ΗΠΑ. Τον Οκτώβριο του 2022, ο Μπάνκμαν-Φριντ, διευθύνων σύμβουλος της ανταγωνίστριας FTX, ανάρτησε (και διέγραψε) δηκτικό σχόλιο για το τη στάση του Τζάο έναντι της νομοθεσίας των ΗΠΑ. Μία εβδομάδα αργότερα, ο Τζάο απάντησε πως θα πουλούσε τις επενδύσεις του στο νόμισμα της FTX, σε απάντηση ρεπορτάζ στο CoinDesk που είχε προκαλέσει σάλο. Καθώς η εταιρία του ήταν από τις πρώτες που είχε επενδύσει στην FTX, το ποσό ήταν σημαντικό. "Δεν θα στηρίζουμε ανθρώπους που κοιτάζουν να χτυπήσουν πισώπλατα άλλους παράγοντες της αγοράς", είχε σχολιάσει τότε ο Τζάο.

Με τη δημόσια τοποθέτησή του, ο Τζάο οδήγησε πλήθος ανθρώπων να αποσύρουν τα χρήματά τους από την FTX, εξέλιξη που τελικά αποκάλυψε την απάτη που συντελούταν στο ανταλλακτήριο. Ο Μπάνκμαν-Φριντ καταδικάστηκε το Μάρτιο σε κάθειρξη 25 ετών, καθώς οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για προσπάθεια εξαπάτησης των πελατών του.

Ο Τζάο έχει ήδη συμφωνήσει να καταβάλει πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δολαρίων, ψίχουλα σε σχέση με την περιουσία που έφτιαξε μέσω του Binance και εκτιμάται στα 33 δισεκατομμύρια. Επίσης συμφώνησε να μην εφεσιβάλει καμία ποινή φυλάκισης έως και 18 μηνών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

[keysmith]

"τεσσάρων μηνών" του έκαναν την μούρη κρέας.

[MarioGr]

[Επισκέπτης]

Η ... παροιμιώδης "απονομή δικαιοσύνης" δεν διαφέρει σε Δύση και σε Ανατολή. Σε Βορά και Νότο. Και δεν μιλώ για τους γεωγραφικούς προσδιορισμούς. Καθημερινά, όλο και περισσότερο ασπάζομαι την άποψη ορισμένων σύγχρονων φιλοσόφων όπου σύμφωνα μ' αυτή : ζούμε το τέλος του Υπαρκτού Καπιταλισμού. Το τι θα ακολουθήσει έγκειται στην δραστηριότητα (ή στην απραξία) των μαζών. 

 

Σημ: ο Υπαρκτός Καπιταλισμός δεν βασιλεύει μόνο στην "Δύση", αλλά και "εις τας Ανατολάς", στην Άπω Ανατολή, ακόμη και στην Αφρική (μέσω των κατά τόπους ... πολεμάρχων).

 

Ίδωμεν.

Επεξ/σία 1 Μαϊου από Gk2016

[Dimitris_1981]

22 λεπτά πριν, Gk2016 είπε

Η ... παροιμιώδης "απονομή δικαιοσύνης" δεν διαφέρει σε Δύση και σε Ανατολή. Σε Βορά και Νότο. Και δεν μιλώ για τους γεωγραφικούς προσδιορισμούς. Καθημερινά, όλο και περισσότερο ασπάζομαι την άποψη ορισμένων σύγχρονων φιλοσόφων όπου σύμφωνα μ' αυτή : ζούμε το τέλος του Υπαρκτού Καπιταλισμού. Το τι θα ακολουθήσει έγκειται στην δραστηριότητα (ή στην απραξία) των μαζών. 

Σημ: ο Υπαρκτός Καπιταλισμός δεν βασιλεύει μόνο στην "Δύση", αλλά και "εις τας Ανατολάς", στην Άπω Ανατολή, ακόμη και στην Αφρική (μέσω των κατά τόπους ... πολεμάρχων).

Ίδωμεν.

ήδη το ζεις και λέγετε Cloud Capital Και techno-feudalism (κυρίως MS/Apple/Amazon/Google/Meta για δύση).

Edit: Να προσθέσω και Uber Eat, Uber Taxi για να μην νομίζουμε ότι περιορίζεται σε αμιγώς ψηφιακές υπηρεσίες 

Επεξ/σία 1 Μαϊου από Dimitris_1981

[Geoisis]

πως τον πετσοκοψαν ετσι ρε γμτ

[The_Judas]

Επειδή δεν είναι ιδιαίτερα σαφές απο το άρθρο... Με απλά λόγια αυτός δεν κατηγορείται για κάποια κλοπή που έκανε ο ίδιος  , όπως για παράδειγμα ο Bankman.

Κατηγορείται γιατί δεν εφάρμοσε πολιτικές ασφάλειας για το ξέπλυμα χρήματος στην πλατφόρμα του... όπου έκαναν συναλλαγές οι πελάτες του όλων των ειδών (ακόμη και Η Αλ Κάιντα, η Χαμάς, παιδεραστές κλπ).

Επεξ/σία 1 Μαϊου από The_Judas

[Charismo]

1 minute ago, The_Judas said:

Επειδή δεν είναι ιδιαίτερα σαφές απο το άρθρο... Με απλά λόγια αυτός δεν κατηγορείται για κάποια κλοπή που έκανε ο ίδιος όπως έκανε , όπως για παράδειγμα ο Bankman.

Κατηγορείται γιατί δεν εφάρμοσε πολιτικές ασφάλειας για το ξέπλυμα χρήματος στην πλατφόρμα του... όπου έκαναν συναλλαγές όλων των ειδών οι πελάτες του (Η Αλ Κάιντα, η Χαμάς, παιδεραστές κλπ).

Ουσιαστικά ναι. Τον θεωρούν συνυπεύθυνο για συναλλαγές ύψους 898 εκ. δολλαρίων που έγιναν μέσω της πλατφόρμας του και αφορούσαν ξέπλυμα χρήματος.

[nats]

Οταν τα γραναζια εχουν γρασο ολα κυλανε ομαλα ,common sense

[NiKoSmile]

Με τόσο χρήμα χτίζει την δικιά του φυλακή πολυτελείας και κάθετε μέσα εθελοντικά και 5 χρόνια 😂

Επεξ/σία 1 Μαϊου από NiKoSmile

[lofter]

Αναφορά σε κείμενο

.....καθώς απέτυχε να εφαρμόσει επαρκείς μηχανισμούς προστασίας από το ξέπλυμα χρήματος....

 

 

Επεξ/σία 1 Μαϊου από lofter

[defortune]

"εκτιμάται στα 33 δισεκατομμύρια"....

Ειλικρινά με έπιασε ζαλάδα. Είναι ασύλληπτο το νούμερο!

Για αυτό και οι 4 μήνες φυλάκισης θα συμπεράνω αυθαίρετα και από μόνος μου εγώ.

Έχει να φάει πολύς κόσμος πίσω από τα παρασκήνια!

Επεξ/σία 1 Μαϊου από defortune

[DarkNGrimm]

Μη σχολιάζετε μπούρδες αν δεν είστε σε θέση να κατανοήσετε τι λέει το άρθρο.

[salss]

33 δις περιουσία αεριτζιδικη πουλώντας αέρα... μωρέ μπράβο 🤑

[fsbmaniac]

5 ώρες πριν, Dimitris_1981 είπε

ήδη το ζεις και λέγετε Cloud Capital Και techno-feudalism (κυρίως MS/Apple/Amazon/Google/Meta για δύση).

Edit: Να προσθέσω και Uber Eat, Uber Taxi για να μην νομίζουμε ότι περιορίζεται σε αμιγώς ψηφιακές υπηρεσίες 

Διάβασα  το βιβλίο του Βαρουφάκη που αναφερεται σε αυτα τα 2 που και εσύ αναφέρεις... σαν λέξεις ...θερίζουν σαν εννοιες και υποστηριξή προς αυτές απευθύνονται σε μη εξειδικευμένο κοινό οδηγώντας σε γενικέυσεις και γραφικότητες δηλαδή κλασικός Γιανης Βαρουφακης