Μετά από 10ετη έρευνα, οι Αμερικάνικες αρχές κατάσχεσαν άνω των 50 χιλ. bitcoins από συναλλαγές στο Silk Road

[polemikos]

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι κατασχέθηκαν από τις αρχές περίπου 50.676 bitcoins που ένας 32χρονος Γεωργιανός απέκτησε εξαπατώντας το ίδιο το… Silk Road -μία ιστοσελίδα στον dark web που κάποτε ονομαζόταν «το Amazon των ναρκωτικών»- το 2012.

Αφού παρείχε στις αρχές τις πληροφορίες που χρειάζονταν για να φτάσουν στα κλεμμένα bitcoins πριν από μερικά χρόνια, ο James Zhong ομολόγησε τελικά την ενοχή του για το έγκλημα την περασμένη Παρασκευή, αφού οι αρχές εντόπισαν τα bitcoins αποθηκευμένα σε ένα υπόγειο χρηματοκιβώτιο και σε έναν «υπολογιστή μιας πλακέτας» (λογικά κάποια πλακέτα τύπου Raspberry Pi).

Η κυβέρνηση κατάσχεσε τα bitcoins στις 9 Νοεμβρίου 2021 επισημαίνοντας ότι εκείνη την εποχή η αξία τους είχε φτάσει τα $3,36 δισεκατομμύρια. Από τότε βεβαίως η αξία του κρυπτονομίσματος Bitcoin έχει πέσει κατακόρυφα και σήμερα τα κατασχεθέντα έχουν αξία λίγο μεγαλύτερη του $1 δισεκατομμυρίου. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση που έχει πραγματοποιήσει η κυβέρνηση, με την πρώτη να είναι $3,6 δισεκατομμύρια σε κλεμμένα bitcoins. Η συγκεκριμένη υπόθεση σχετίζεται από ότι φαίνεται με την TikToker, rapper και συνεργάτιδα του Forbes, Heather Morgan γνωστή με το ψευδώνυμο Razzlekhan και τον σύζυγό της (αξίζει να σημειωθεί ότι, σε απόλυτους αριθμούς, αυτή η κατάσχεση αφορούσε σχεδόν 95.000 bitcoins).

Ένας ερευνητής της Εσωτερικής Υπηρεσίας Εσόδων (IRS) των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνος για την υπόθεση αποκαλεί τη ληστεία του James Zhong ως «ένα προχωρημένο σχέδιο» και λέει ότι πραγματοποίησε «μια σειρά από περίπλοκες συναλλαγές» που είχαν σχεδιαστεί για να αποκρύψουν τα παράνομα bitcoins.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τον Σεπτέμβριο του 2012, ο James Zhong δημιούργησε εννέα ψεύτικους λογαριασμούς στο «The Silk Road», έναν ιστότοπο Tor στον σκοτεινό ιστό που σχεδιάστηκε για να επιτρέπει στους ανθρώπους να αγοράζουν και να πουλάνε ναρκωτικά, όπλα, εργαλεία hacking και άλλα παράνομα αγαθά και υπηρεσίες. Στη συνέχεια, ο James Zhong κατέθετε από 200 έως 2.000 bitcoins στον λογαριασμό του (εκείνη την εποχή, το κρυπτονόμισμα άξιζε περίπου $10-12) και στη συνέχεια έστελνε πολλά αιτήματα ανάληψης -ορισμένες φορές έως και πέντε το δευτερόλεπτο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, χάρη στο συγκεκριμένο exploit, ξεγελούσε την ιστοσελίδα για να του επιστρέφει πολλές φορές το ποσό που είχε καταθέσει αρχικά. Επαναλαμβάνοντας το παραπάνω περίπου 140 φορές άδειασε τα ταμεία του Silk Road -η ιστοσελίδα διατηρούσε ένα μέγιστο ποσό περίπου 50.000 bitcoin σε διαθεσιμότητα τη δεδομένη στιγμή. To 2017, ο James Zhong αντάλλαξε περίπου 50.000 Bitcoin Cash για 3.500 κανονικά Bitcoin.

Αν και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το πως εντόπισε τα κλεμμένα από το Silk Road bitcoins, στη σύλληψη του James Zhong συνέβαλε μία κλήση που έκανε ο ίδιος στην αστυνομία το 2019 για να αναφέρει μία διάρρηξη «πολλών bitcoins» μεταξύ άλλων (προφανώς οι ληστές έφυγαν χωρίς να πάρουν… κάτι εξαιρετικά πολύτιμο).

Νωρίτερα φέτος, ο νομικός σύμβουλος του James Zhong παρέδωσε επίσης στις αρχές περίπου 860 επιπλέον bitcoins στην κυβέρνηση, φέρνοντάς τη πιο κοντά στον στόχο που είναι να κατασχέσει σχεδόν όλο το ποσό που κέρδισε από τις παράνομες δραστηριότητες ο ιδρυτής του Silk Road, Ross Ulbricht. Η ειρωνεία της υπόθεσης; Ο James Zhong διώκεται για διάπραξη απάτης σε βάρος μίας άλλης εγκληματικής οντότητας. Σύμφωνα με τις Αμερικάνικες αρχές, βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει τα 20 χρόνια και αναμένεται να καταδικαστεί στις 22 Φεβρουαρίου 2023.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

[masteripper]

Φτου και αγόρασα κάρτα γραφικών....

[Pokemon640]

αρκετά φτωχός, να του κάνουμε έρανο, είναι καλό παιδί καταβάθος 😁

[Marios2410]

Ελα μωρε το κανετε θεμa για 3.500 BTC...  😂

[tigergreg]

Κλεφτες  των  λαων   αμερικανοι...🤣

[fmarulezkd]

Για μενα το σημαντικό του θέματος είναι οτι παρα την πάροδο δεκαετίας και τις απόπειρες του τυπά να κρυφτεί περιπλεκοντας τις συναλλαγές του, κατάφεραν να τον εν τελη να τον εντοπίσουν μέσω του blockchain. 

Αυτο από μόνο του ειναι ενα υπέροχο επιχείρημα για την εφαρμογές της τεχνολογίας στους δημόσιους τομείς, μπας και μάθουμε κάποια στιγμή που πηγαίνουν οι φοροι μας, μεταξύ άλλων. 

[hyperspaced]

To bitcoin είναι fundamentally λάθος. Για να βγει στο market έπρεπε να βγει με πολύ χαμηλή τιμή γιατί ήταν άγνωστο μέχρι τότε. Η τιμή ανέβηκε απότομα μέσα σε 5 χρόνια λόγω καθοδηγούμενης δημοσιότητας, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί εξυπνάκηδες που έχουν bitcoins αγορασμένα στα $10 και κορόιδα στα $60.000. Τέτοια μεταβολή στην αξία fungible χρήματος (bitcoin=χρήμα) μέσα σε τόσο λίγο διάστημα δεν έχουμε δει ποτέ και πουθενά.

Για να μπει με τα καλά το 2023 και να δούμε που θα πάνε..

[Bourdoulas]

Που φτάσαμε... Κλέφτες να κλέβουν κλέφτες.

[Chef_Alexander]

Ο κλέψας του κλέψαντος! 

[Tlykog]

1 ώρα πριν, Pokemon640 είπε

αρκετά φτωχός, να του κάνουμε έρανο, είναι καλό παιδί καταβάθος 😁

Δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα στη γειτονία, πήγαινε κάθε Κυριακή εκκλησία και ήταν πολύ ήσυχος... Πραγματικά πέσαμε όλοι από τα σύννεφα.

[Eloy]

Tα είχε λέει, φυλαγμένα σε χρηματοκιβώτιο... Εκεί τα βρήκαν ...

εντιτ

Αφού το έχουμε πει χίλιες φορές... ποτε δεν φυλάμε bitcoins στο σπίτι έστω και σε χρηματοκιβώτιο. Η καλύτερη λύση είναι έξω απο το σπίτι και ακόμα καλύτερα στην ρίζα ενός δέντρου για να τα βρούμε εύκολα...

Επεξ/σία 9 Νοεμβρίου 2022 από Eloy

[Bspus]

7 ώρες πριν, Marios2410 είπε

Ελα μωρε το κανετε θεμa για 3.500 BTC...  😂

53500btc

Τα περιπου 50000 που εκλεψε απο το silk road με το exploit που βρηκε και τα 3500 που πηρε δινοντας τα 50000 bch απο το fork του 2017.

Βαζω στοιχημα οτι θα εχει δωσει και τα bitcoin gold/bitcoin diamond που κυκλοφορουσαν το 2017-18 που ηταν της μοδας τα forks. Δεν αποκλειεται να εχει βγαλει λοιπον εως και 1000 ακομα btc που να καταφερε να τα κρυψει εντελως.

[kochi]

Για αυτον τον Ζονγκ λετε; 

[teodoreh]

20 ώρες πριν, fmarulezkd είπε

Για μενα το σημαντικό του θέματος είναι οτι παρα την πάροδο δεκαετίας και τις απόπειρες του τυπά να κρυφτεί περιπλεκοντας τις συναλλαγές του, κατάφεραν να τον εν τελη να τον εντοπίσουν μέσω του blockchain. 

Αυτο από μόνο του ειναι ενα υπέροχο επιχείρημα για την εφαρμογές της τεχνολογίας στους δημόσιους τομείς, μπας και μάθουμε κάποια στιγμή που πηγαίνουν οι φοροι μας, μεταξύ άλλων. 

Υπάρχουν εργαλεία εντοπισμού μέσα στο blockchain. Εγώ αν ήμουν ο τύπος, θα είχα φύγει από τις ΗΠΑ χτες, θα μετανάστευα σε τίποτα χώρες που δεν απελαύνουν κόσμο, και τέλος της ιστορίας. Είναι δύσκολο να ξεπλένεις τέτοιο ποσό χωρίς να σε εντοπίσουν στο τέλος γιατί ακόμη και τα κρυπτονομίσματα που σου έδιναν την δυνατότητα ανωνυμίας, δεν έχουν τόση κεφαλαιοποίηση για να σε κρύψουν. Δεν μπορείς να αγοράσεις $100m σε Monero και κανείς να μην το προσέξει.

 

[Doubt]

Στις 10/11/2022 στις 1:56 ΠΜ, kochi είπε

Για αυτον τον Ζονγκ λετε; 

 

https://finofilipino.org/james-zhong-el-chaval-que-tuvo-3300-millones-de-dolares-escondidos-en-un-bote-de-palomitas/

(θα κλάψω αργότερα)