Οριο κατάθεσης μετρητών χωρίς έλεγχο

[Επισκέπτης]

4 λεπτά πριν, testit είπε

Η καταγγελία πρέπει να είναι συγκεκριμένη κι όχι αόριστη. αλλιώς διώκεται για συκοφαντία. Π.χ. δεν πιάνεται σαν σοβαρή καταγγελία η φράση: Αυτός γνωρίζω ή έχω ακούσει ότι κάνει φροντιστήρια και βάζει τα λεφτά στην τράπεζα ή ότι του τα βάζουν στην τράπεζα!

Ποιος λοιπόν μπορεί να ξέρει, αν εσύ κατέθεσες στο λογαριασμό σου, 4.000 ευρώ; Κανένας πέρα από τη γυναίκα σου (αν το συνηθίζεις). Ή αν είσαι συ ο ίδιος ο καταθέτης. 

Αλλά καθώς δεν ξέρουμε λεπτομέρειες της υπόθεσης, την αφήνουμε στην ησυχία της. Το ενδιαφέρον σε αυτήν ήταν τα "μικροποσά" που μπήκαν σε έλεγχο προέλευσης.

Κι ακόμα, ποιος σου λέει, ότι αύριο δεν αποκλείεται να ληφθεί μέτρο, ότι θες να αγοράσεις σπίτι ή αυτοκίνητο ή μηχανή; Μαζί με την ενημερότητα φέρε μας και "πράσινο χαρτί" από την τράπεζα ότι δεν έχεις κινήσεις στο λογαριασμό σου πάνω από 2.000 ευρώ την τελευταία 5ετία (Αν έχεις, τότε θα περάσεις από έλεγχο πρώτα της εφορίας για αυτά τα ανέλεγκτα και ξαναέλα!)

😄😄😄

Τότε θα μείνουμε όλοι με τα σαραβαλάκια μας.... 

Επεξ/σία 15 Μαρτίου 2019 από Επισκέπτης

[umad]

Προς όλους τους συνωμοσιολόγους λάτρεις της ράδιο αρβύλας.

Σήμερα έκανα κατάθεση 4.000€ χρημάτων που είχα σπίτι μου στην eurobank.

Όχι μόνο δεν με ρώτησαν κάτι αλλά με ενημέρωσαν ότι υπάρχει ένας δείκτης ανά λογαριασμό που ανάλογα τις κινήσεις σου δικαιολογεί διακίνηση κεφαλαίων χωρίς ''καμπανάκια''.

Αυτόν τον αριθμό στον δείχνει -στην eurobank- και στο e-banking.

 

 

[eidikos33]

39 λεπτά πριν, nikko_ είπε

Τι αφορούσε το ποσό της επιταγής... το οποίο βέβαια αν απλά διάβαζες τι έγραφε το καταλάβαινες.

Ρωτησε για να το βαλει ως αιτιολογια καταθεσης δεν ειναι κατι παραλογο

15 λεπτά πριν, umad είπε

Προς όλους τους συνωμοσιολόγους λάτρεις της ράδιο αρβύλας.

Σήμερα έκανα κατάθεση 4.000€ χρημάτων που είχα σπίτι μου στην eurobank.

Όχι μόνο δεν με ρώτησαν κάτι αλλά με ενημέρωσαν ότι υπάρχει ένας δείκτης ανά λογαριασμό που ανάλογα τις κινήσεις σου δικαιολογεί διακίνηση κεφαλαίων χωρίς ''καμπανάκια''.

Αυτόν τον αριθμό στον δείχνει -στην eurobank- και στο e-banking.

Οταν λες αναλογα τις κινησεις σου τι εννοεις? αν κανει καποιες πολλες κινησεις εχει ενα προνομιο απο καποιον που εχει εναν λογαριασμο ανενεργο?

1 ώρα πριν, JMc7 είπε

αυτο δεν ξερω πως προκυπτει. εχω βαλει 6000 πριν 1-2 μηνες.

Σε ρωτησαν απο που προερχονται τον λογο καταθεσης η κατι τετοιο? η μονο την ταυτοτητα σου ζητησαν

Επεξ/σία 15 Μαρτίου 2019 από eidikos33

[GREGORYMO]

Παιδιά, τα καμπανάκια η όχι είναι συναρτήσει της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ δωλωσης!

Άλλο να κάνει κατάθεση κάποιος πχ 5000€ με φορολογική δήλωση 25.000€ και άλλο κάποιος με 7.000€ !!!!

[eidikos33]

Μόλις τώρα, GREGORYMO είπε

Παιδιά, τα καμπανάκια η όχι είναι συναρτήσει της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ δωλωσης!

Άλλο να κάνει κατάθεση κάποιος πχ 5000€ με φορολογική δήλωση 25.000€ και άλλο κάποιος με 7.000€ !!!!

Λογικα παιζει ρολο και το συνολικο ποσο που καταθετει καποιος για καποιο συγκεκριμενο χρονικο διαστημα

[sezebo]

26 λεπτά πριν, umad είπε

Προς όλους τους συνωμοσιολόγους λάτρεις της ράδιο αρβύλας.

Σήμερα έκανα κατάθεση 4.000€ χρημάτων που είχα σπίτι μου στην eurobank.

Όχι μόνο δεν με ρώτησαν κάτι αλλά με ενημέρωσαν ότι υπάρχει ένας δείκτης ανά λογαριασμό που ανάλογα τις κινήσεις σου δικαιολογεί διακίνηση κεφαλαίων χωρίς ''καμπανάκια''.

Αυτόν τον αριθμό στον δείχνει -στην eurobank- και στο e-banking.

Που τον δείχνει στο ε banking?

[Pwpwpw]

Πριν 3 βδομαδες εκανα καταθεση 2,500 ευρω, δεν με ρωτησω καποιος κατι.

[GREGORYMO]

10 λεπτά πριν, Pwpwpw είπε

Πριν 3 βδομαδες εκανα καταθεση 2,500 ευρω, δεν με ρωτησω καποιος κατι.

Τι φορολογική δήλωση κανείς ??

[akarthis]

44 λεπτά πριν, testit είπε

Η καταγγελία πρέπει να είναι συγκεκριμένη κι όχι αόριστη. αλλιώς διώκεται για συκοφαντία. Π.χ. δεν πιάνεται σαν σοβαρή καταγγελία η φράση: Αυτός γνωρίζω ή έχω ακούσει ότι κάνει φροντιστήρια και βάζει τα λεφτά στην τράπεζα ή ότι του τα βάζουν στην τράπεζα!

Ποιος λοιπόν μπορεί να ξέρει, αν εσύ κατέθεσες στο λογαριασμό σου, 4.000 ευρώ; Κανένας πέρα από τη γυναίκα σου (αν το συνηθίζεις). Ή αν είσαι συ ο ίδιος ο καταθέτης. 

Αλλά καθώς δεν ξέρουμε λεπτομέρειες της υπόθεσης, την αφήνουμε στην ησυχία της. Το ενδιαφέρον σε αυτήν ήταν τα "μικροποσά" που μπήκαν σε έλεγχο προέλευσης.

Κι ακόμα, ποιος σου λέει, ότι αύριο δεν αποκλείεται να ληφθεί μέτρο, ότι θες να αγοράσεις σπίτι ή αυτοκίνητο ή μηχανή; Μαζί με την ενημερότητα φέρε μας και "πράσινο χαρτί" από την τράπεζα ότι δεν έχεις κινήσεις στο λογαριασμό σου πάνω από 2.000 ευρώ την τελευταία 5ετία (Αν έχεις, τότε θα περάσεις από έλεγχο πρώτα της εφορίας για αυτά τα ανέλεγκτα και ξαναέλα!)

Θεωρω δεδομενο οτι η καταγγελια ειναι επωνυμη και συγκεκριμενη. Επισης για το ποιος ξερει τι κανεις ηδη απαντησα στο τι γνωστους και φιλους εχεις και απο που τους ξερεις.

Αναφερομαι γενικα και οσο αφορα το συγκεκριμενο αρθρο και παραδειγμα σου αφορα μεμονομενες περιπτωσεις.

[testit]

1 ώρα πριν, akarthis είπε

Θεωρω δεδομενο οτι η καταγγελια ειναι επωνυμη και συγκεκριμενη. Επισης για το ποιος ξερει τι κανεις ηδη απαντησα στο τι γνωστους και φιλους εχεις και απο που τους ξερεις.

Αναφερομαι γενικα και οσο αφορα το συγκεκριμενο αρθρο και παραδειγμα σου αφορα μεμονομενες περιπτωσεις.

οκ κατανοητός.

Αυτό που θέλω να μείνει σαν εντύπωση, στον κόσμο που διαβάζει, ότι εφόσον όλα καταγράφονται - ελέγχονται - διασταυρώνονται από διασυνδεμένα υπολογιστικά συστήματα, κάποια στιγμή, αν υπάρχει νομικό υπόβαθρο, θα  ελεγχθούν ενατικότερα. Ότι ελέγχονται ήδη, με βάση το ισχύον νομικό καθεστώς. 

Ότι ο έλεγχος αυτός τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα συστηματικός κι οργανωμένος, στη βάση ότι γίνεται προσπάθεια  εντοπισμού του μαύρου  ή αδήλωτου χρήματος. Κι ότι είναι πολιτική προσπάθεια. Κι ότι έχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Καθημερινά τα δημοσιεύματα.  Άλλο τώρα  αν αυτός ο έλεγχος έχει επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας! Δηλ. η εγχείρηση πέτυχε, άλλο το αν ο ασθενής θα πεθάνει!

 

Συνοδευτικά, ρώτησα υπάλληλο τράπεζας για τις επιπτώσεις σε βάρος του καταθέτη, που δέχεται καταθέσεις των 3-4.000 το χρόνο, μια δυο φορές, ώστε να γνωρίζει πριν προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις - και μου απάντησε: Ναι υπάρχουν συνεχείς γραπτές ενημερωτικές οδηγίες από τα "κεντρικά", σε εκατοντάδες σελίδες το μήνα, είναι τόσες πολλές που ούτε η ίδια τις θυμάται απέξω, αλλά γενικά: η τράπεζα έχει φτιάξει ένα προφίλ για κάθε πελάτη της (με βάση την κίνηση του τραπεζικού του λογαριασμού, σε βάθος χρόνου), οπότε ανάλογα αξιολογεί και τις κινήσεις του λογαριασμού του. εξετάζει επίσης τις αιτιολογίες κατάθεσης, όπως είναι αναγεγραμμένες στο δελτίο κατάθεσης. έχει επίσης στα κεντρικά της τμήμα αξιολόγησης όλων αυτών, που αν κρίνει θα παρέμβει.  Γενικά, παρακολουθούνται οι συνεχείς καταθέσεις μικροποσών  στον ίδιο λογαριασμό και οι σποραδικές των 2.000 και άνω, σε συνάρτηση με το γενικότερο προφίλ του καταθέτη. Για μεγάλα ποσά, άνω των 10.000, καθημερινά φεύγει ενημερωτικό δελτίο προς ΣΔΟΕ-Κεντρική Τράπεζα...

 

Επεξ/σία 15 Μαρτίου 2019 από testit

[TitanX]

Στις 14/3/2019 στις 1:35 ΜΜ, blackhill66 είπε

Όποιος γνωρίζει έγκυρα παρακαλώ, ενημερώστε, αν πάω ας πούμε αύριο να καταθέσω σε δικό μου λογαριασμό 2000€ θα ελεγθω; 

Γιατί ειναι μαύρα?  Bad boy 

[MikeJ]

On 15/03/2019 at 13:13, umad said:

 

Αυτόν τον αριθμό στον δείχνει -στην eurobank- και στο e-banking.

 

Που τον δείχνει στο ebanking ;

 

[GREGORYMO]

1 ώρα πριν, MikeJ είπε

Που τον δείχνει στο ebanking ;

Δεν υπάρχουν τέτοια στο ebanking!!!!!

Η κάτι άλλο εννοεί, η είναι στην φαντασία του !!!!!

 

[umad]

16 λεπτά πριν, GREGORYMO είπε

Δεν υπάρχουν τέτοια στο ebanking!!!!!

Η κάτι άλλο εννοεί, η είναι στην φαντασία του !!!!!

Πήγαινε στις πληροφορίες του λογαριασμού και θα δεις εκεί γράφει για το δικαίωμα διακίνησης κεφαλαίων αλλά μάλλον το δικό σου που είναι 0 η αρνητικό δεν στο βγάζει απολύτως λογικό.(eurobank)

[kon1to]

Φαντάζομαι εννοεί το "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙOY" το οποίο μπορούμε να δούμε στις πληροφορίες του Λογαριασμού, αλλά αυτό νομίζω αφορά εμβάσματα στο εξωτερικό...