Οριο κατάθεσης μετρητών χωρίς έλεγχο

[Επισκέπτης]

2 ώρες πριν, mindreader είπε

Μαζευω χρηματα για αγορα νεου mac, μετρητα, και οταν χρειαστει να κανω αγορα, θα χρειαστει να παω να τα καταθεσω, γιατι μιλαμε για χιλιαδες ευρω.
Γιατι μονο ηλεκτρονικα θα μπορει να γινει η πληρωμη.
Ή με ebanking, ή μεσω καρτας.
Δεν μπορω να φανταστω, γιατι θα υπαρχει προβλημα, αν παω και καταθεσω πχ 4000ευρω, απο τη στιγμη που εχω μια νορμαλ φορολογικη δηλωση(οχι με μηδενικο εισοδημα φυσικα, δεν ειμαι ανεργος)

Ντάξει οκ.

[vagos789]

7 ώρες πριν, GREGORYMO είπε

Η γνώμη είναι ότι όλα είναι αόριστα και θέμα τύχης. Μπορεί κάποιος να καταθέσει 5000€ και να περάσει απαρατήρητο και το αντίστροφο. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες για τον έλεγχο αλλά και αυτοί είναι φλου. Δεν υπάρχει δηλαδή όριο πχ 2000€ η 5000€.

Πραγματι δεν υπαρχει οριο.

Παραδειγμα,εργαζομενοι σε παρακειμενο νοσοκομειο, κατεθεταν συχνα εως και καθημερινα, μερικα 5ευρα 😇

Δεν ειναι απο ναρκωτικα προφανως ή απο κλοπες...αλλα τυπικα ειναι αδηλωτο εισοδημα και μαυρο χρημα...

 

[GREGORYMO]

33 λεπτά πριν, vagos789 είπε

Πραγματι δεν υπαρχει οριο.

Παραδειγμα,εργαζομενοι σε παρακειμενο νοσοκομειο, κατεθεταν συχνα εως και καθημερινα, μερικα 5ευρα 😇

Δεν ειναι απο ναρκωτικα προφανως ή απο κλοπες...αλλα τυπικα ειναι αδηλωτο εισοδημα και μαυρο χρημα...

Σε χαρτονομίσματα η σε κέρματα ?

[gokuthelegend]

19 σελίδες, τελικά που καταλήγουμε; υπάρχει όριο ή όχι;

[agnostos13]

7 ώρες πριν, rus είπε

Εννοειται οτι θα φαινεται στις δηλωσεις. Και θα κατσουν να κανουν προσθαφαιρεσεις για να τσεκαρουν οτι οντως δικαιολογηγειται ή οχι ενα πεντοχιλιαρο?

Με αυτη τη λογικη μπορουν να σε κατηγορησουν για οτιδηποτε και μετα εσυ να πρεπει να αποδειξεις οτι δεν ισχυει. Πως θα αποδειξω οτι εσπασα τον κουμπαρα μου? Το θεμα ειναι οτι δε νομιζω να εχουν ψαξει ποτε καποιον για ενα τετοιο μικροποσο.

Τι, θα ελεχθει για 5000 ενω εχει βγαλει δεκαδες χιλιαδες απο τη δουλεια του τα προηγουμενα χρονια? αυτα ειναι φαιδροτητες.

Μπορείς να δοκιμάσεις αν θες και να μας πεις το αποτέλεσμα...

[GREGORYMO]

2 ώρες πριν, gokuthelegend είπε

19 σελίδες, τελικά που καταλήγουμε; υπάρχει όριο ή όχι;

ΟΧΙ, γιατί είναι συνδιασμός πραγμάτων.

[rus]

2 ώρες πριν, agnostos13 είπε

Μπορείς να δοκιμάσεις αν θες και να μας πεις το αποτέλεσμα...

Hδη δοκισμενο προ πολλου, και πολλες φορες.

[GREGORYMO]

1 λεπτό πριν, rus είπε

Hδη δοκισμενο προ πολλου, και πολλες φορες.

Δηλαδή ?

[rus]

10 ώρες πριν, GREGORYMO είπε

Θα φέρω ένα παράδειγμα που δεν το θεωρώ κανόνα.

Τον Σεπτέμβριο του 2018 ένα 5 αναλήψεις των 800€ από το ΑΤΜ.

Τον Δεκέμβριο του 2019, γύρισα τα χρήματα με τον ίδιο τρόπο. 5 καταθέσεις των 800€ στο ΑΤΜ.

Με πήρε τηλέφωνο η τράπεζα να με ρωτήσει για τις καταθέσεις ΜΟΝΟ των 800€ και μου έδινε διορία 30' !!!!!

Τις είπα για τις αντίστοιχες αναλήψεις και του δέχθηκαν.

Και μετα τα 30' τι θα εκαναν δηλαδη, κατασχεση?

Εδω παρακαλανε να τους πας λεφτα για προθεσμιακη, δινουν μαλιστα εξτρα επιτοκιο αν προκειται για τετοιο χρημα, και τωρα συζηταμε οτι θα σε απειλησουν, δε ξερω με τι, αν πας 800€?

1 λεπτό πριν, GREGORYMO είπε

Δηλαδή ?

Απαντηση εδωσα σε συγκεκριμενο ερωτημα.

 

Επεξ/σία 18 Ιουνίου 2020 από rus

[GREGORYMO]

1 λεπτό πριν, rus είπε

Και μετα τα 30' τι θα εκαναν δηλαδη, κατασχεση?

Εδω παρακαλανε να τους πας λεφτα για προθεσμιακη, δινουν μαλιστα εξτρα επιτοκιο αν προκειται για τετοιο χρημα, και τωρα συζηταμε οτι θα σε απειλησουν, δε ξερω με τι, αν πας 800€?

Αυτό, που μου έκανε εντύπωση ήταν η διορία !!!! Άκου 30'

Η τράπεζα, φαντάζομαι, θα χαρακτήριζε την κίνηση περίεργη και απλά θα το έστελνε τράπεζα Ελλάδος η όπου αλλού.

 

[rus]

45 λεπτά πριν, GREGORYMO είπε

Η τράπεζα, φαντάζομαι, θα χαρακτήριζε την κίνηση περίεργη και απλά θα το έστελνε τράπεζα Ελλάδος η όπου αλλού.

Αν η τραπεζες καθονταν να εξετασουν τη καταταθεση του καθενος, ωστε να τη χαρακτηρισουν μετα περιεργη ή οχι και να τη στειλουν στην ετε, δε θα ειχαν αλλη δουλεια να κανουν δεδομενου οτι δεχονται χιλιαδες καταθεσεις καθημερινα.

Επεξ/σία 18 Ιουνίου 2020 από rus

[banned_acc]

9 λεπτά πριν, rus είπε

Αν η τραπεζες καθονταν να εξετασουν τη καταταθεση του καθενος, ωστε να τη χαρακτηρισουν μετα περιεργη ή οχι και να τη στειλουν στην ετε, δε θα ειχαν αλλη δουλεια να κανουν δεδομενου οτι δεχονται χιλιαδες καταθεσεις καθημερινα.

σοβαρά; 

[rus]

2 ώρες πριν, guzel είπε

σοβαρά; 

Φυσικα. Μιλαμε για μεταφορες χρηματων, καταθεση σε λογ/σμο τριτου, σε λογ/σμο του ιδιου-μονο ή κοινο, πληρωμες, αγορες  κλπ. Εξαλλου με τo ebanking αυτες οι δοσοληψιες προωθηθηκαν.

Γιατι σου φανηκε τοσο περιεργο?

Επεξ/σία 19 Ιουνίου 2020 από rus

[gorilas13]

6 ώρες πριν, gokuthelegend είπε

19 σελίδες, τελικά που καταλήγουμε; υπάρχει όριο ή όχι;

Τις προάλλες κατέθεσα 400.000 και το μόνο που με ρώτησε ο διευθυντής ήταν πώς πίνω τον καφέ μου. Όλα σχετικά είναι.

[rus]

1 λεπτό πριν, gorilas13 είπε

Τις προάλλες κατέθεσα 400.000 και το μόνο που με ρώτησε ο διευθυντής ήταν πώς πίνω τον καφέ μου. Όλα σχετικά είναι.

Ηταν λεφτα που εφερες μετρητα, ή σε επιταγη?

Το περιεργο παντως θα ηταν να σε ρωτησει που τα βρηκες :-)

Επεξ/σία 19 Ιουνίου 2020 από rus