Οριο κατάθεσης μετρητών χωρίς έλεγχο

[GREGORYMO]

7 ώρες πριν, rus είπε

Αν εχεις μηδενικο εισοδημα φετος, αλλα ειχες πολλαπλασιο τις προηγουμενες χρονιες?

Θα σε φωναξουν για διευκρινισεις για 5000?? και θα σου βαλουν προστιμο/κατασχεση κιολας επειδη αποταμιευσες αντι να σπαταλησεις?

Θα ξερουμε τη πιθανοτητα αν ξερουμε παρομοιες περιπτωσεις, εχει συμβει μεχρι στιγμης κατι τετοιο?

Που αναφερεται το οριο των 2 χιλιαδων? 

Η γνώμη είναι ότι όλα είναι αόριστα και θέμα τύχης. Μπορεί κάποιος να καταθέσει 5000€ και να περάσει απαρατήρητο και το αντίστροφο. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες για τον έλεγχο αλλά και αυτοί είναι φλου. Δεν υπάρχει δηλαδή όριο πχ 2000€ η 5000€.

[agnostos13]

7 ώρες πριν, rus είπε

Αν εχεις μηδενικο εισοδημα φετος, αλλα ειχες πολλαπλασιο τις προηγουμενες χρονιες?

Θα φαίνεται και στις δηλώσεις σου.

Θα σε φωναξουν για διευκρινισεις για 5000?? και θα σου βαλουν προστιμο/κατασχεση κιολας επειδη αποταμιευσες αντι να σπαταλησεις?

Αν δεν μπορείς να αποδείξεις οτι έχουν περιέλθει νομίμως στα χέρια σου ναί. 

Θα ξερουμε τη πιθανοτητα αν ξερουμε παρομοιες περιπτωσεις, εχει συμβει μεχρι στιγμης κατι τετοιο?

Τέτοια στατιστικά μπορεί μόνο η εφορία να στα παρέχει (λέμε τώρα).

Που αναφερεται το οριο των 2 χιλιαδων? 

Ρίξε μια ματιά στο ν.4557/2018 να πάρεις μιά ιδέα.

 

[sexymwro7]

Αν τα λεφτα αυτα μπορεις να τα δικαιολογησεις απο το εισοδημα σου, δε θα εχεις προβλημα. (Αν εμπιπτεις σε αυτη την κατηγορια δε διαβαζεις παρακατω).

Για να γραφεις εδω ομως και να ανησυχεις, λογικα δε μπορεις να τα δικαιολογησεις. Τονιζεις ξανα και ξανα οτι προερχονται απο τη δουλεια σου. Ε ωραια αυτο δε σημαινει απαραιτητα οτι ειναι ωραια καθαρα νομιμα λεφτακια. Μπορει να ειναι μαυρα. Σ αυτη την περιπτωση σωστα και δικαιως οφειλεις να ελεγχθεις και να πληρωσεις.

[rus]

1 ώρα πριν, agnostos13 είπε

8 ώρες πριν, rus είπε

Αν εχεις μηδενικο εισοδημα φετος, αλλα ειχες πολλαπλασιο τις προηγουμενες χρονιες?

Θα φαίνεται και στις δηλώσεις σου.

Θα σε φωναξουν για διευκρινισεις για 5000?? και θα σου βαλουν προστιμο/κατασχεση κιολας επειδη αποταμιευσες αντι να σπαταλησεις?

Αν δεν μπορείς να αποδείξεις οτι έχουν περιέλθει νομίμως στα χέρια σου ναί.

Εννοειται οτι θα φαινεται στις δηλωσεις. Και θα κατσουν να κανουν προσθαφαιρεσεις για να τσεκαρουν οτι οντως δικαιολογηγειται ή οχι ενα πεντοχιλιαρο?

Με αυτη τη λογικη μπορουν να σε κατηγορησουν για οτιδηποτε και μετα εσυ να πρεπει να αποδειξεις οτι δεν ισχυει. Πως θα αποδειξω οτι εσπασα τον κουμπαρα μου? Το θεμα ειναι οτι δε νομιζω να εχουν ψαξει ποτε καποιον για ενα τετοιο μικροποσο.

16 λεπτά πριν, sexymwro7 είπε

Αν τα λεφτα αυτα μπορεις να τα δικαιολογησεις απο το εισοδημα σου, δε θα εχεις προβλημα. (Αν εμπιπτεις σε αυτη την κατηγορια δε διαβαζεις παρακατω).

Για να γραφεις εδω ομως και να ανησυχεις, λογικα δε μπορεις να τα δικαιολογησεις. Τονιζεις ξανα και ξανα οτι προερχονται απο τη δουλεια σου. Ε ωραια αυτο δε σημαινει απαραιτητα οτι ειναι ωραια καθαρα νομιμα λεφτακια. Μπορει να ειναι μαυρα. Σ αυτη την περιπτωση σωστα και δικαιως οφειλεις να ελεγχθεις και να πληρωσεις.

Τι, θα ελεχθει για 5000 ενω εχει βγαλει δεκαδες χιλιαδες απο τη δουλεια του τα προηγουμενα χρονια? αυτα ειναι φαιδροτητες.

Επεξ/σία 18 Ιουνίου 2020 από rus

[sexymwro7]

9 λεπτά πριν, rus είπε

Τι, θα ελεχθει για 5000 ενω εχει βγαλει δεκαδες χιλιαδες απο τη δουλεια του τα προηγουμενα χρονια? αυτα ειναι φαιδροτητες.

Ναι μαν, αυτο λεω. Αν δικαιολογειται, δε θα ελεγχθει. Απλα το ποσα βγαζει καποιος, δε συμπιπτει παντα με το ποσα φαινεται οτι βγαζει...

Επεξ/σία 18 Ιουνίου 2020 από sexymwro7

[GREGORYMO]

30 λεπτά πριν, rus είπε

Εννοειται οτι θα φαινεται στις δηλωσεις. Και θα κατσουν να κανουν προσθαφαιρεσεις για να τσεκαρουν οτι οντως δικαιολογηγειται ή οχι ενα πεντοχιλιαρο?

Με αυτη τη λογικη μπορουν να σε κατηγορησουν για οτιδηποτε και μετα εσυ να πρεπει να αποδειξεις οτι δεν ισχυει. Πως θα αποδειξω οτι εσπασα τον κουμπαρα μου? Το θεμα ειναι οτι δε νομιζω να εχουν ψαξει ποτε καποιον για ενα τετοιο μικροποσο.

Τι, θα ελεχθει για 5000 ενω εχει βγαλει δεκαδες χιλιαδες απο τη δουλεια του τα προηγουμενα χρονια? αυτα ειναι φαιδροτητες.

Θα φέρω ένα παράδειγμα που δεν το θεωρώ κανόνα.

Τον Σεπτέμβριο του 2018 ένα 5 αναλήψεις των 800€ από το ΑΤΜ.

Τον Δεκέμβριο του 2019, γύρισα τα χρήματα με τον ίδιο τρόπο. 5 καταθέσεις των 800€ στο ΑΤΜ.

Με πήρε τηλέφωνο η τράπεζα να με ρωτήσει για τις καταθέσεις ΜΟΝΟ των 800€ και μου έδινε διορία 30' !!!!!

Τις είπα για τις αντίστοιχες αναλήψεις και του δέχθηκαν.

[KoreanW]

4 minutes ago, GREGORYMO said:

Θα φέρω ένα παράδειγμα που δεν το θεωρώ κανόνα.

Τον Σεπτέμβριο του 2018 ένα 5 αναλήψεις των 800€ από το ΑΤΜ.

Τον Δεκέμβριο του 2019, γύρισα τα χρήματα με τον ίδιο τρόπο. 5 καταθέσεις των 800€ στο ΑΤΜ.

Με πήρε τηλέφωνο η τράπεζα να με ρωτήσει για τις καταθέσεις ΜΟΝΟ των 800€ και μου έδινε διορία 30' !!!!!

Τις είπα για τις αντίστοιχες αναλήψεις και του δέχθηκαν.

θα είχε ενδιαφέρον να ξέραμε ποια επιμελής τράπεζα είναι αυτή

[GREGORYMO]

1 ώρα πριν, KoreanW είπε

θα είχε ενδιαφέρον να ξέραμε ποια επιμελής τράπεζα είναι αυτή

ALPHA, τι βγαίνει ?

[KoreanW]

20 minutes ago, GREGORYMO said:

ALPHA, τι βγαίνει ?

επειδή ο νόμος μεν προβλέπει το ρόλο της τράπεζας αλλά  προφανώς δεν προβλέπει την εξειδίκευση σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας των συναλλαγών
και καθώς φαντάζομαι κάθε τραπεζικό ίδρυμα τηρεί δικές του διαδικασίες και υποδομές
σε κάποιο ποσοστό ο βαθμός της επιμέλειας είναι σχετικός
και επαφίεται στους μηχανισμούς της τράπεζας από ποιό σημείο και μετά χτυπάει καμπανάκι-αξιολογείται μέχρι να φτάσει να ενημερώσει την εφορία

επομένως βγαίνει μια ένδειξη για την αυστηρόττητα των διαδικασιών εκτός από την  Πειραιώς που πολύ αναφερόταν πιο πάνω και για την Alpha και για ολες τις τράπεζες 
και καταγράφεται επίσης το παράδειγμά σου στο ιστορικό των περιπτώσεων που χτύπησαν ύποπτη συμπεριφορά στα συστήματα της συγκεκριμένης τράπεζας

Επεξ/σία 18 Ιουνίου 2020 από KoreanW

[akarthis]

Μου ακουγεται φυσιλογικη ερωτηση . Γιατι να κανεις 5 καταθεσεις αντι για μια(εκτος και αν ηταν σε διαφορετικη μερα). Πολλες καταθεσεις απο ενα ατομο σε ενα λογαριασμο (σε πολυ μικρο χρονικο διαστημα)μπαινει στη γκριζα σφαιρα του ξεπλυματος χρηματος

[mindreader]

Μαζευω χρηματα για αγορα νεου mac, μετρητα, και οταν χρειαστει να κανω αγορα, θα χρειαστει να παω να τα καταθεσω, γιατι μιλαμε για χιλιαδες ευρω.
Γιατι μονο ηλεκτρονικα θα μπορει να γινει η πληρωμη.
Ή με ebanking, ή μεσω καρτας.
Δεν μπορω να φανταστω, γιατι θα υπαρχει προβλημα, αν παω και καταθεσω πχ 4000ευρω, απο τη στιγμη που εχω μια νορμαλ φορολογικη δηλωση(οχι με μηδενικο εισοδημα φυσικα, δεν ειμαι ανεργος)

[GREGORYMO]

46 λεπτά πριν, akarthis είπε

Μου ακουγεται φυσιλογικη ερωτηση . Γιατι να κανεις 5 καταθεσεις αντι για μια(εκτος και αν ηταν σε διαφορετικη μερα). Πολλες καταθεσεις απο ενα ατομο σε ενα λογαριασμο (σε πολυ μικρο χρονικο διαστημα)μπαινει στη γκριζα σφαιρα του ξεπλυματος χρηματος

Ενώ, αν κατέθετα μονομιάς 4000€, θα ήταν πιο βολικό ?

Για αυτό λέω ότι είναι φλου το πράγμα.

13 λεπτά πριν, mindreader είπε

Μαζευω χρηματα για αγορα νεου mac, μετρητα, και οταν χρειαστει να κανω αγορα, θα χρειαστει να παω να τα καταθεσω, γιατι μιλαμε για χιλιαδες ευρω.
Γιατι μονο ηλεκτρονικα θα μπορει να γινει η πληρωμη.
Ή με ebanking, ή μεσω καρτας.
Δεν μπορω να φανταστω, γιατι θα υπαρχει προβλημα, αν παω και καταθεσω πχ 4000ευρω, απο τη στιγμη που εχω μια νορμαλ φορολογικη δηλωση(οχι με μηδενικο εισοδημα φυσικα, δεν ειμαι ανεργος)

Αλλά, ΔΕΝ τα βάζεις στην τράπεζα ?

Είσαι μισθωτός η ελεύθερος επαγγελματίας ?

[akarthis]

18 λεπτά πριν, GREGORYMO είπε

Ενώ, αν κατέθετα μονομιάς 4000€, θα ήταν πιο βολικό ?

Για αυτό λέω ότι είναι φλου το πράγμα.

 

Εκτος και αν εχεις ενα επαγγελματικο λογαριασμο που δικαιολογει τετοια συχνοτητα(και λογικα σε γνωριζουν στο καταστημα αφου  ειναι επαγγελματικος ο λογαριασμος) , δεν ειναι πιο βολικο να πας μια και καλη απο το να πας 5 φορες εντος της ημερας? 

Σιγουρα εχει ενα στοιχειο αοριστιας το αν σε τσεκαρουν αλλα  παραγοντες οπως το αν εισαι πελατης της τραπεζας, τι ειδους λογαριασμους διατηρεις παιζουν ρολο.

Επεξ/σία 18 Ιουνίου 2020 από akarthis

[GREGORYMO]

5 λεπτά πριν, akarthis είπε

Εκτος και αν εχεις ενα επαγγελματικο λογαριασμο που δικαιολογει τετοια συχνοτητα(και λογικα σε γνωριζουν στο καταστημα αφου  ειναι επαγγελματικος ο λογαριασμος) , δεν ειναι πιο βολικο να πας μια και καλη απο το να πας 5 φορες εντος της ημερας? 

Σιγουρα εχει ενα στοιχειο αοριστιας το αν σε τσεκαρουν αλλα σιγουρα παραγοντες οπως το αν εισαι πελατης της τραπεζας, τι ειδους λογαριασμους διατηρεις παιζουν ρολο.

ΟΛΑ παίζουν ρόλο.

[anthrosinner]

5 ώρες πριν, sexymwro7 είπε

Αν τα λεφτα αυτα μπορεις να τα δικαιολογησεις απο το εισοδημα σου, δε θα εχεις προβλημα. (Αν εμπιπτεις σε αυτη την κατηγορια δε διαβαζεις παρακατω).

Για να γραφεις εδω ομως και να ανησυχεις, λογικα δε μπορεις να τα δικαιολογησεις. Τονιζεις ξανα και ξανα οτι προερχονται απο τη δουλεια σου. Ε ωραια αυτο δε σημαινει απαραιτητα οτι ειναι ωραια καθαρα νομιμα λεφτακια. Μπορει να ειναι μαυρα. Σ αυτη την περιπτωση σωστα και δικαιως οφειλεις να ελεγχθεις και να πληρωσεις.

Κάνεις τεράστιο άλμα λογικής αν και νομίζω ήμουν αρκετά σαφής για το κατα πόσο μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό το ποσό σε σχέση με τα χρόνια που εργάζομαι και το εκκαθαριστικό μου.