Προσθήκη σχολίου (12 σχόλια)

Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά, το ύψος των ποσών που υπεξαιρέθηκαν ανέρχεται στα 650 εκατομμύρια δολάρια.

Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγορών (SEC) κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος της εταιρίας NovaTech και των συνιδρυτών της, καταγγέλλοντας ότι υπεξαίρεσαν ποσά τα οποία ξεπερνούν τα 650 εκατομμύρια δολάρια, εξαπατώντας πάνω από 200.000 επενδυτές διεθνών, συμπεριλαμβανομένων και πολλών Αμερικανών με καταγωγή από την Αϊτή. 

Η NovaTech και οι συνιδρυτές της, η Σίνθια και ο Έντι Πέτιον, κατηγορούνται ότι υπόσχονταν στους επενδυτές ότι τα κεφάλαιά τους θα ήταν ασφαλή, με τη Σίνθια Πέτιον να τους διαβεβαιώνει ότι θα έβλεπαν κέρδη "από την πρώτη ημέρα".

Η SEC καταγγέλλει ότι, στην πράξη, το ζεύγος Πέτιον χρησιμοποιούσε τα νέα κεφάλαια που εισέπραττε ώστε να αποδίδει "κέρδη" σε προηγούμενους επενδυτές, καθώς και να πληρώνει προμήθειες σε άτομα που διαφήμιζαν τις υπηρεσίες αυτές, ενώ παράλληλα υπεξαιρούσαν εκατομμύρια δολάρια για τους ίδιους. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε επί τέσσερα χρόνια, πριν την κατάρρευση της NovaTech, το Μάιο του 2023.

Η μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε σε δικαστήριο του Μαϊάμι έρχεται δύο μήνες αφότου η Λετίσια Τζέιμς, Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, προσέφυγε στα δικαστήρια του Μανχάταν σε βάρος του ζεύγους Πέτιον, εκτιμώντας ότι το ύψος της απάτης που διέπραξαν υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Οι ρυθμιστικές αρχές ανέφεραν ότι η NovaTech επιχείρησε να προσεγγίσει τα θύματά της πατώντας στη θρησκευτική τους πίστη, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Telegram και το WhatsApp, και κάποιες φορές στην αϊτινή γλώσσα, με τη Σίνθια Πέτιον να αυτοσυστήνεται σαν "Αιδεσιμοτάτη Διευθύνουσα Σύμβουλος", υποστηρίζοντας ότι η NovaTech ήταν "όραμα Θεού".

Εντωμεταξύ, το ζεύγος Πέτιον έχει διαφύγει και πιστεύεται ότι βρίσκεται κάπου στον Παναμά.

Η SEC κινήθηκε νομικά και εναντίον έξι ατόμων που προωθούσαν τις υπηρεσίες της NovaTech, κατηγορώντας τα για εμπλοκή σε απάτη, καθώς ισχυρίζεται ότι συνέχιζαν να στρατολογούν επενδυτές, παρότι καταγράφονταν ήδη προβλήματα, όπως καθυστερήσεις στις αναλήψεις, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές ΗΠΑ και Καναδά είχαν αρχίσει ήδη να ερευνούν τη δράση της εταιρίας, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα της NovaTech.

Ένας από τους έξι, ο Μάρτιν Ζίζι, συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο 100.000 δολαρίων.

Και οι δύο προσφυγές διεκδικούν την αποζημίωση των θυμάτων και την καταβολή προστίμων.

  • Haha 11